ضبط مستريح بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
كتب: طه عبد الله
تمكنت مباحث الأموال العامة، من القبض على مستريح الأبراج السكنية، لاتهامه بغسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين وبيع الشقق السكنية لأكثر من شخص.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى شركات الاستثمار العقارى، سبق اتهامه والحكم عليه فى 91 قضية نصب، وشيك بدون رصيد، ومبانى، وتبديد، مقيم بمحافظة القاهرة، لممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له على خلاف الحقيقة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم يبيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والاستيلاء على قيمتها لنفسه، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
