ضبط صاحب شركة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة 

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة وهمية لقيامه بمحاولة غسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمحافظة القاهرة .
 

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
 

 وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 10 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.