القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه

تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على مجموعة من المشتبه بهم بتهمة غسل مبلغ ضخم قدره 200 مليون جنيه. تشير المعلومات إلى تورط أربعة أشخاص، اثنان منهم لديهم سوابق جنائية، في عمليات غسل الأموال المتحصلة من تجارة النقد الأجنبي غير المشروع.

اتخاذ الإجراءات القانونية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المشتبه بهم، بما في ذلك تقديمهم للتحقيق. تُشتبه في تورطهم في عمليات غسل الأموال ومحاولات إخفاء أصلها وتصديرها بطرق شرعية.

كشف أساليب الغسل

كشفت التحقيقات عن أن المشتبه بهم استخدموا عدة أساليب لغسل الأموال، بما في ذلك شراء العقارات، وتأسيس الشركات، وشراء المركبات. تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 200 مليون جنيه.

التحقيق والإجراءات القانونية

تم تحويل المشتبه بهم للتحقيق الجنائي، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، والتصدي للأنشطة الإجرامية، وحصر ومتابعة الثروات المشبوهة، وتطبيق القانون بحزم وفقًا لأحكام قوانين مكافحة جرائم غسل الأموال.