القبض على رجل أعمال غسل 35 مليون جنيه من تجارة الآثار والنقد الأجنبي
كتب: طه عبدالله
قامت أجهزة الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صاحب شركة مواد بناء بالبحيرة لقيامه بغسل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى حيازة القطع الأثرية والإتجار بها والإتجار بالنقد الأجنبى.
و إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لتجارة مواد البناء – مقيم بالبحيرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى حيازة قطع أثرية والإتجار فيها، الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وخارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (35 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
