القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى
كتب: طه عبد الله
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال4 أشخاص ، مقيمون بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهمالإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهمإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحقيقات ارتكاب غسل الأموال، عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى – تأسيس الشركات وإستئجار المحلات التجارية - شراء السيارات، و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 150مليون جنيه تقريباً.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
