القبض على شخص غسل 90 مليون جنيه من تجارة العملات
كتب: طه عبد الله
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
و إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 90 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
