القبض على تاجر عملة لقيامه بغسيل 30 مليون جنيه فى شراء الأراضى والشركات بالدقهلية 

نجحت أجهزة الامن فى اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهالإجرامى فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالدقهلية.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعةعن طريق (تأسيس  ( 3 ) شركات  - شراء (2 ) قطعة أرض زراعية - سيارة) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ  بــ(30 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.