القبض على شخص بتهمة غسل 10 ملايين جنيه بالنصب على المواطنين في الغربية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص وله معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الغربية لممارسته نشاط إجرامي في مجال النصب على المواطنين.

وكشفت تحريات رجال الأمن أن المتهم نصب علي المواطنين بدعوة تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب محررات مزورة ومحاولته غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق  بـ تأسيس الشركات وشراء العقارات شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 10ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، ويأتي ذلك في أطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.