القبض على صاحب شركة ملابس وسيدتين بتهمة غسل 20 مليونا حصيلة تجارة العملة

ألقت مباحث الاموال العامة صاحب شركة ملابس وسيدتين لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى القاهرة .

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية ، سيدتين- مقيمين بمحافظة القاهرة)لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.

وكشفت التحقيقات ومحاولتهم غسل تلك الأموالعن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة و قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).

اقرأ أيضا.. «الداخلية» تضبط عنصرا إجراميا بحوزته حشيش وميزان.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.