ضبط صاحب شركة ملابس لاتهامه بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى
كتب: طه عبد الله
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب شركة ملابس، لاتهامه بغسل 50 مليون جنيه، حصيلة تجارة النقد الأجنبى فى القاهرة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مالك شركة توريد ملابس جاهزة، مقيم بمحافظة القاهرة، لاتهامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
