ضبط صاحب شركة ملابس لاتهامه بغسل 50 مليون جنيه 

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على  صاحب شركة ملابس، لاتهامه بغسل 50 مليون جنيه حصيلة  الإتجار بالنقد الأجنبى فى القاهرة. 

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مالك شركة ملابس جاهزة، يحمل جنسية إحدى الدول، له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة، لاتهامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام «المقاصة»، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات.

وقدرت الأموال بـ50 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.