حصيلة النصب على راغبي السفر.. ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 7 ملايين جنيه
كتب: عبد الله محمود
القت مباحث الأموال العامة ، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات ).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 7 مليون جنيه تقريباً و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
