ضبط شخصين بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

القت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

 إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحقيقات غسل الأموال عن طريق شراء الأراضى والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات  وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بـ 40 مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.