القبض على تشكيل عصابي غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 4 تشكيل عصابى غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.