ضبط متهمين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
كتب: طه عبدالله
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال تقدر قيمتها بـ50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال عبر شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات، وضُبط بحوزتهما مبالغ مالية محلية وأجنبية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
