بنظام المقاصة .. ضبط تاجر نقد أجنبى غسل 60 مليون جنيه فى القاهرة 

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على تاجر عملة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمحافظة القاهرة .

 إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" وكذا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والمركبات – تأسيس الشركات) .

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المتهم بقيمة 60 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .