ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 70 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات
كتب: طه عبدالله
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال:تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات، وشراء سيارات ودراجات نارية؛ وذلك بقصد إظهار تلك المتحصلات وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، في إطار محاولات تمويه مصدرها الحقيقي.
القيمة المالية
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه، تمثل حصيلة نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال، وضبط الممتلكات المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة، في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
