غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. ضبط عنصرين جنائيين وإجراءات قانونية حيالهما
كتب: طه عبدالله
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين قاما بغسل 60 مليون جنيه من متحصلات الاتجار في المواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الشرعية عليها.
تورطهما في غسل أموال المخدرات
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "عنصرين جنائيين" لقيامهما بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها
أساليب التمويه وإخفاء المصدر
كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
وذلك في إطار مخطط لإضفاء غطاء قانوني على ثرواتهم غير المشروعة وتسهيل استغلالها.
حجم المبالغ المضبوطة
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 60 مليون جنيه تقريباً، وهي المبالغ التي تم تتبعها وحصرها ضمن إجراءات المكافحة.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات والتحفظ على الممتلكات المتحصلة من الجريمة.
