غسل 150 مليون جنيه من حصيلة النصب على راغبي الاستثمار العقاري واستصلاح الأراضي
كتب: طه عبدالله
كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل تحرك أمني وقانوني ضد شخصين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم في العقارات واستصلاح الأراضي.
وتولت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، بعد رصد محاولاتهما إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي.
وقدرت أجهزة الأمن قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 150 مليون جنيه.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم ومصادرها.
