غسل 250 مليون جنيه.. إجراءات قانونية ضد 3 أشخاص متهمين بالغش التجاري وتقليد العلامات التجارية
كتب: طه عبدالله
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية الخاصة بعدد من الشركات العاملة في مجال الأدوات الكهربائية.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي تمثل في تقليد العلامات التجارية الخاصة ببعض شركات الأدوات الكهربائية، وطرح المنتجات المقلدة في الأسواق على خلاف الحقيقة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع، وإضفاء صفة المشروعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات قانونية، من خلال توظيفها في عدد من المجالات والاستثمارات.
وشملت محاولات إخفاء مصدر الأموال تأسيس شركات وشراء قطع أراضٍ ووحدات سكنية ومصانع وسيارات، بهدف إدخال الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي في قنوات تبدو مشروعة.
وقدرت الأجهزة الأمنية أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 250 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم.
