حبس المتهمين بقضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
كتب: عبد الله محمود
أمرت النيابة بحبس سبعة أشحاص متهمين في قضية غسيل أموال جراء نشاطهم الإجرامي 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين تورطوا في قضية غسيل أموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي عن طريق التعاقد مع عدد من الشركات، وعدم التزامهم بسداد المديونية المستحقة عليهم لتلك الشركات.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين امتنعوا عن سداد المديونيات المستحقة لصالح الشركات، بغرض تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات وتأسيس الشركات والمحلات التجارية.
ووأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدّرت متحصلات نشاطهم بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا.
