ضبط المتهم بغسل 10 ملايين جنيه في شراء السيارات

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، لممارسة نشاط غير مشروع تخصص في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق الاستثمار بإحدى المنشآت التجارية وشراء السيارات والمعاملات المالية، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم بغسل الأموال التي قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال