50 مليون جنيه في الغسالة.. شركة سياحية تحتال على المواطنين بطريقة «البيضة والحجر»
كتب: طه عبدالله
القت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة للخدمات السياحية حاول غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين فى الجيزة .
اقرأ أيضًا: «أمام أعين والدتها».. سقوط فتاة من الطابق الرابع بعد انزلاق...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية "غير مرخصة" وإنشاء موقع إلكترونى بإسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة" .
اقرأ أيضًا: تأجيل محاكمة أحد شركاء حمزة زوبع في «اللجان الإعلامية لتنظيم...
واضفت التحريات، وفى حالة رغبة المواطنين فى الحصول على تلك الخدمات يقوم المتهم بطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة وتحصيل قيمتها وإستغلاله لتلك البيانات فى سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والإستيلاء عليها.
وكشفت التحريات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات– شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 50 مليون جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .
