القبض على مدير شركة غسل 50 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي
كتب: طه عبدالله
لقت مباحث الأموال العامة القبض على مدير شركة بتهمة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالجيزة.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إحدى الشركات – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
