القبض على صاحب صيدلية بتهمة غسل 20 مليون جنيه بالفيوم
كتب: طه عبدالله
القت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب صيدلية غسل 20 مليون جنيه، حصيلة التهرب من سداد مديونية لصالح إحدى الشركات المملوكة للدولة بالفيوم.
اقرأ أيضاَ: أخوتها حبسوها.. انتحار فتاة من الطابق السادس بالطالبية
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب ومدير صيدلية – مقيم بمحافظة الفيوم) لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (20 مليون جنيه) وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة.. وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
اقرأ أيضاَ: إصابة 12 شخص إثر انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - الفيوم
وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات) وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك .. حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ (20 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
