ضبط صاحب مكتب توكيلات بالشرقية لاتهامه بغسيل الأموال

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط مالك مكتب توكيلات تجارية -له معلومات جنائية- مقيم بالشرقية، لاتهامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات، طرق غسل الأموال عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية من شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات والدراجات النارية، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها الصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ300 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.