ضبط صاحب شركة غسل 7 ملايين جنيه حصيلة النقد الأجنبي بالقاهرة
كتب: طه عبد الله
ضبطت الادارة العامة لمباحث الأموال ، صاحب شركة غسل 7 ملايين جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى القاهرة .
ضبط صاحب شركة يتاجر في العملات الأجنبية
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات - تأسيس الشركات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 7 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
