مصدر أمنى: كشف قضايا غسل أموال بـ 1.1 مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات والنقد الأجنبي

كشف مصدر أمنى عن نجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى كشف قضايا غسل أموال بأكثر من 1.1 مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات والنقد الأجنبي والكسب غير المشروع.

وأوضح المصدر الأمنى، بأن القضايا قضايا غسل الأموال المتعلقة بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي؛ حيث بلغت 11 قضية، ضمت 17 متهما حاولوا غسل نحو 299 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي، و قضايا غسل الأموال الناجمة عن الإتجار في المواد المخدرة؛ حيث بلغت 7 قضايا، ضمت 18 متهما، حاولوا غسل 530 مليون جنيه حصيلة نشاطهم غير المشروع.

وقال المصدر الأمني إن الأجهزة الأمنية نجحت خلال 45 يومًا فقط، في ضبط 56 متهمًا متورطاً في غسل نحو مليار و160 مليون جنيه، حصيلة أنشطتهم غير المشروعة.

كما شملت القضايا المتنوعة، الكسب غير المشروع، والنصب والاحتيال، والحصول على بضائع من جهات حكومية والتهرب من السداد، وقضايا التزوير وغيرها، تصدرت قائمة القضايا المضبوطة؛ حيث بلغت 11 قضية، ضمت 21 متهمًا، حاولوا غسل نحو 331 مليون جنيه باجمالى 56 متهمُا متورطين فى جرائم غسل الأموال والتى بلغت نحو مليار و160 مليون جنيهاً حصيلة الانشطة الإجرامية  وذلك خلال 45 يوماً.

وكشفت التحقيقات بأن محاولات جميع المتهمين لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.