عاجل.. ضبط أجنبى غسل 30 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالدولارات فى السوق السوداء

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أجنبى غسل 30 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالدولارات فى السوق السوداء بمحافظة الجيزة.

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيالأحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول"– مقيم بمحافظةالجيزة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات–تأسيس الشركات).
 

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
 

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.