القبض على صاحب شركة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بالقاهرة
كتب: طه عبد الله
ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب شركة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بالقاهرة.
الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية –تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 80 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
