ضبط صاحب شركة غسل 150 مليون جنيه حصيلة بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها بالغربية
كتب: طه عبدالله
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص بالغربية لقيامه بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة للقانون.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال بيع وشراء العملات الإفتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الإجتماعى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات الإدارية – الإستثمار فى الشركات – شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بـ(150 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
