بمبالغ وصلت لـ 80 مليون جنيه.. "الداخلية" تضرب إمبراطورية غسل أموال لعنصرين إجراميين
كتب: طه عبد الله
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف مخطط لعنصرين جنائيين قاما بمحاولة غسل مبالغ مالية ضخمة بلغت نحو 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، بهدف إخفاء مصدرها وتضليل الجهات الرقابية.
استراتيجية تتبع الثروات المشبوهة
و اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بجمع المعلومات حول النشاط المتزايد للمتهمين ومحاولتهما تقنين ثرواتهما غير المشروعة.
حيل "الصبغة الشرعية" والكيانات الوهمية
وكشفت التحريات الدقيقة أن العنصرين الجنائيين قاما بترويج المواد المخدرة على نطاق واسع، وحاولا لاحقاً إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية. واتبع المتهمان أسلوباً يعتمد على إظهار تلك الثروات وكأنها ناتجة عن كيانات ومشاريع مشروعة، من خلال ضخها في استثمارات عقارية وشراء أصول فاخرة.
عقارات وسيارات بـ 80 مليون جنيه
وأوضحت عمليات الحصر والرصد أن المتهمين استخدما حصيلة تجارة "السموم" في شراء مجموعة من (العقارات والمركبات) بأسماء مختلفة، وذلك في محاولة لتمويه جهات التحقيق حول مصدر تلك الأموال. وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمان بقرابة (80 مليون جنيه).
الإجراءات القانونية الرادعة
عقب تقنين الإجراءات وتوثيق الأدلة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال العنصرين الجنائيين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
