ضبط عنصرين إجراميين غسلا 115 مليون جنيه من تجارة المخدرات بشراء عقارات وأنشطة تجارية
كتب: طه عبدالله
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل 115 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تتبع الثروات ومكافحة غسل الأموال
وفي إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
غسل الأموال
وكشفت التحريات قيام العنصرين بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وتم ذلك عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي وعقارات ومركبات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها المتهمان بـ 115 مليون جنيه تقريبا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
