غسل أموال بـ50 مليون جنيه.. تفاصيل اتهام شخص بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
كتب: نورهان الصباغ
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن قيام أحد الأشخاص بمحاولة إخفاء مصدر أموال تقدر بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك من خلال تحويلها إلى أصول وممتلكات لإضفاء صفة مشروعة عليها.
وبحسب التحريات، لجأ المتهم إلى استثمار الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي.
تفاصيل واقعة غسل الأموال
واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، بعد رصد نشاطه وتتبع الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 50 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وتأتي هذه الإجراءات استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
