ضبط شخص لقيامه بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة تزويره محررات رسمية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية. 

 تعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية") لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية واستخدامها في عمليات احتيالية للنصب على المواطنين والبنوك ومعارض السيارات ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات وشراء السيارات).

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.