شركة مجهولة المصدر تهدد الاقتصاد الوطني لدولة الأمارات

قامت بعض البنوك ، مثل البنوك التجاري وبنك دبي والبنوك العربي ، بإخطار وزارة المالية بخروج ملايين الأموال المتدفقة من حسابات العملاء المصرفية إلى حساب شركة مجهولة في الوقت نفسه ، دخل مئات الملايين الى أيضا حسابات عملاء آخرين في منطقة أبو ظبي ، مما تسبب في جدل حول ما يحدث وراء الكواليس.

وفي السياق ذي الصلة ، لاحظت السلطات المختصة أن العديد من العائلات في السامخة وجزيرة الجبيل ومناطق أخرى في أبوظبي بدأت تظهر عليها علامات الثروة المفرطة، لقد تم المبالغة في السيارات الفخمة والفيلات والقصور في الأشهر الأخيرة ، مما يدعو للشك لا غير طبيعي تحدث في وقت يعاني فيه معظم الإماراتيين من تدهور الأوضاع الاقتصادية.

تراقب السلطات العاملة مع البنوك أسماء الأشخاص في منطقة أبو ظبي الذين تضخم حساباتهم المصرفية بطرق غير عقلانية ومبالغ فيها ، مما يثير تساؤلات حول مصادر هؤلاء الملايين كما بدأت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة ، وانتشرت الأخبار إلى العديد من المنتديات والمواقع الاجتماعية.

ونتيجة لهذه المناقشات ، كلفت الجهات المختصة الإدارة العامة  للتحريات المالية بالتحقيق في ما يحدث في هذه المناطق  من أجل العثور على مصادر الاموال هذه، لاحظت الإدارة العامة للتحريات المالية أن 66 فردا من دولة الإمارات العربية المتحدة قد تضخمت ثروتهم  تزيد عن 100 مليون درهم ، بما في ذلك موظفي الدولة،رواتبهم لا تتجاوز 10 الاف درهم شهريا.

تم استجواب 25 منهم ، وأظهرت الأدلة والوثائق إثبات أن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال ما يسمى بتداول العملات عبر الإنترنت، تستخدم من خلال شركة الجديدة  ومقرها المملكة العربية السعودية ، نظاما تقنيا متقدما جدا لتداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت.

من خلال الاستجواب في مقر الإدارة العامة للتحقيقات المالية ، ثبت أن دفع هذه الأموال تم بشكل قانوني ، ولم يكن هناك شك أو تلاعب ، وكانت هذه التجارة قانونية وشرعية ، تتم وفقا للدستور الإماراتي والشريعة الإسلامية.

تأثير ما حدث هو أنه في أجزاء مختلفة من دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ جدل كبير جدا حول هذه الشركة ، وهناك الآلاف من الأشخاص الذين أطلقوا ملايين الودائع للاستثمار في العملة، بلغ هذا ذروته عندما حصل شخص في  بريطانيا بكسب 42 مليون جنيه استرليني  في  اقل من سنة باستثمارلا يتعد ل من 1000 استرليني.

حتى الآن ، لا يوجد أساس قانوني للسلطات لوقفها،  وكشف التحقيقات مع الشركة أنها كانت تعمل بشكل قانوني تماما ، كما تم تأكيد معلومات تثبت أن هذه الشركة تلقت أكثر من 5 مليار درهم خلال ستة أشهر ، وهناك خوف كبير من السلطات بشأن هذه الأموال ، والآن تراقب السلطات بشكل روتيني أنشطة هذه الشركة لحماية أموال المواطنين.

 وقد أفاد العديد من المواطنين أن هذه الشركة لا تقبل الكثير من المتقدمين لأنه يجب على المتقدمين اجتياز مقابلة هاتفية طويلة أولا ، وأن معظم المتقدمين يتم رفضهم بسبب الإقبال الكبير الذي يعد بآلاف المكالمات كل يوم وعدم قدرة هذه الشركة على الرد عليها بسبب حجمها الحالي، من ناحية أخرى ، قال وزير التجارة والاستثمار إن تداول العملات يمكن أن يحمل الكثير من المخاطر ، لكن الشركة لديها نظام يمنع المتداولين من خسارة ما يصل إلى 85٪.

 وفي السياق نفسه ، قال وزير المالية إن هذه الشركة تعمل بشكل قانوني وستقوم جميع المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمراقبتها للتأكد من نزاهتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين ، حيث أن انتشار هذه الظاهرة يمكن أن يضر باقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ، مع زيادة ثروة الأفراد وتحقيق عوائد كبيرة لهم، إذا استمرت الشركة في تقديم خيار شراء العملة ، فقد يؤدي ذلك إلى انسحاب المواطنين بملايين الدراهم ، ويؤدي في النهاية إلى إضعاف الاقتصاد الوطني المحلي، يمكن لجميع المواطنين أو المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الاتصال بهذه الشركة من خلال الرابط أدناه. لكن الكثير منهم لا يمنحون الفرصة لبدء التداول ، بسبب الإقبال المفرط على شراء العملات.