«2 مليون جنيه».. ضبط شخص بتهمة غسيل الأموال من سرقة المواد البترولية
كتب: أية صلاح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وله معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة لممارسته نشاطا إجراميا في مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء.
وحاول المتهم غسل متحصلات النشاط الإجرامي عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات، شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 2 مليون جنيه تقريبًا.
