القبض على صاحب شركة غسل 20 مليون جنيه حصيلة جرائم الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ
كتب: طه عبدالله
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض علي صاحب شركة غسل 20 مليون جنيه حصيلة جرائم الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرةغير الشرعية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات).
وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
