سقوط شخصين لقيامهما بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى العملات بالقاهرة والدقهلية
كتب: طه عبد الله
قامت أجهزة الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالقاهرة والدقهلية.
سقوط شخصين لقيامهما بغسل 15 مليون جنيه
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمين بمحافظتى "القاهرة، الدقهلية") لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (15 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
