ضبط صاحب معرض سيارات غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
كتب: طه عبدالله
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب معرض سيارات غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي في القاهرة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
