غسل 20 مليون جنيه.. ضبط شخصين أسسا شركات واشتروا سيارات لإخفاء أرباح الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة جهوده في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

تفاصيل الواقعة

و كشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

أساليب التمويه

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين لجآ إلى تأسيس شركات وشراء سيارات بقصد إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، في محاولة للتمويه على المصدر الحقي للأموال.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 20 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.