ضبط تاجر مخدرات غسل 65 مليون جنيه فى أسوان
كتب: طه عبدالله
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي يقيم بمحافظة أسوان، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
وكشفت التحريات التي اضطلع بها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهم سعى لغسل تلك الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، لإخفاء مصدرها غير المشروع وإدخالها في إطار التعاملات المالية المشروعة.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 65 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
