ضبط تاجر عملة غسل 6 ملايين جنيه من العملات الأجنبية بكفر الشيخ
كتب: طه عبدالله
قامت أجهزة الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 6 مليون جنيه حصيلة نشاطهالإجرام ىفى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بكفر الشيخ.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص صاحب محل حلويات "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة كفرالشيخ لقيامه بممارسة نشاط إجرامىفى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وفى مجال المعاملات المالية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامىبــ(6 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
