سقوط «مستريح السفر» بالإسكندرية.. غسل 15 مليون جنيه
كتب: تهامى المصرى
ألقت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل لاتهامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، تولت النيابة العامة التحقيق.
غسل 15 مليون جنيه
توصلت تحريات مكافحة جرائم الأموال العامة إلى قيام عاطل مقيم بالإسكندرية، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء مراكب الصيد، شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات والسيارات.
قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمون بـ 15 مليون جنيه تقريبًا، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
