ضبط «3» أشخاص لقيامهم بغسـل «50» مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي
كتب: عبد الله محمود
تمكنت مباحث الأموال العامة، من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فى محافظتى القاهرة والدقهلية.
القبض على 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظتى القاهرة والدقهلية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
شراء العقارات وتأسيس الشركات
وكشفت التحقيقات غسل الأموال عبر محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحال التجارية –تأسيس الشركات –شراء السيارات والدراجات النارية.
اقرأ أيضًا: تأجيل محاكمة مرتضى منصور في 8 دعاوى بتهمة السب والقذف
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
