ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب بزعم حجز شاليهات
كتب: طه عبدالله
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على 4 أشخاص لقیامھم بغسـل 60 ملیون جنیه متحصلة من نشاطھم الإجرامى فى النصب والاحتیال على المواطنین.
تفاصيل الواقعة
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجریمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونیة حیال (4 أشخاص ) لقیامھم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والاحتیال على المواطنین والاستیلاء على أموالھم بزعم حجز وحدات مصیفیة لھم بأحد المشروعات الاستثماریة "على خلاف الحقیقة"، ومحاولتھم إخفاء مصدرھا وإصباغھا بالصبغة الشرعیة وإظھارھا وكأنھا ناتجة عن كیانات مشروعة عن طریق (تأسیس الشركات - شراء الوحدات السكنیة والمصیفیة والتجاریة – شراء السیارات).
وقدرت أفعال الغسل بـ (60 ملیون جنیه تقریباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونیة وجارى العرض على النيابة العامة.
