القبض على مسجل خطر لقيامه بغسل 8 مليون جنيه من حصية الاتجار بالعملات بالإسكندرية
كتب: طه عبدالله
نجحت أجهزة الأمن إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 8 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.تعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية".
اقرأ أيضا:المؤبد والمشدد 15 عاما للمتهمين في قضية «خلية السلام»
- مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء حيث تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية "محلية - أجنبية " ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات - بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (8 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
