ضبط سمسار وعاطل  بتهمة غسل 13 مليون جنيه حصيلة النصب وتجارة النقد الأجنبى

القت مباحث الأموال العامة، القبض على سمسار وعاطل بتهمة غسل 13 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين والإتجار بالنقد الأجنبى فى محافظتى القاهرة والشرقية .

غسـل 8 مليون جنيه حصيلة النصب 

 وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 8 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

غسـل 5 مليون جنيه  فى القاهرة 

كما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 5 مليون جنيه  و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.