غسل 400 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد عنصر إجرامي
كتب: طه عبدالله
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية.
400 مليون جنيه حصيلة غسل الأموال
وأكدت التحريات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة حيل لغسل أمواله، شملت تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي والمركبات، في محاولة لإبعاد الشبهة عن مصدر الأموال غير المشروع.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 400 مليون جنيه تقريباً.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
