القبض على شخصين بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
كتب: طه عبد الله
ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 30مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة؛ لقيامهمابغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة"، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعيةوإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الاستثمار فى الشركات –شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بـ 30 مليون جنيه تقريباً واتخذت الإجراءات القانونية.
